Ana Duato e Imanol Arias ¡Tambien!
http://www.elmundo.es/espana/2016/05/06 ... b4628.html
Anticorrupción acusa a Imanol Arias y Ana Duato de haber defraudado tres millones de euros
Los protagonistas de 'Cuéntame' protagonizaron una campaña para marcar la X solidaria
Bloquean las cuentas de Ana Duato e Imanol AriasLa causa investiga las sociedades opacas creadas por el despacho de abogados Nummaria para defraudar a Hacienda
ÁNGELES VÁZQUEZMadrid
06/05/2016 12:35
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno citará a declarar en calidad de investigados (antes imputados) a los actores Ana Duato e Imanol Arias por la presunta comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el marco de la causa en la que investiga las sociedades opacas creadas con ayuda del despacho de abogados Nummaria para defraudar a Hacienda. La querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los clientes del despacho Nummaria por un fraude fiscal global superior a 15 millones de euros se dirige contra un total de 34 personas, así como 12 sociedades que participaron en la ocultación de los fondos. En los cálculos provisionales de la ONIF (Oficina nacional de investigación del fraude) que constan en la querella figuran las cuotas que habría defraudado Imanol Arias, que ascienden a 317.356,97, en 2010; 541.084,35 (2011), 515.884,67 (2012), 317.339,76 (2013) y 497.046,43 (2014, lo que supone un total de 2.188.712,18 euros. En el caso de Ana Duato , la cuota defraudada se sitúa en los 800.000 euros.Se trata de las cantidades que Imanol Arias ocultó al fiscal con la "estructura LEITMOTIF PROJECTS AEIE".
La Fiscalía añade que las rentas ocultadas proceden principalmente de su participación en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó.Se da la circunstancia de que, tanto Imanol Arias como Ana Duato, participaron en 2014 en la iniciativa 'X Solidaria 2014', coordinada por la Plataforma del Tercer Sector destinada a conseguir el compromiso de los contribuyentes a marcar la casilla de 'Actividades de Interés General consideradas de Interés Social'. En ese año, según la Fiscalía Anticorrupción, Imanol Arias defraudó 497.046 euros de su propio IRPF a través de sociedades fantasma creadas por el bufete Nummaria. Entre los querellados también figuran el marido de Duato, Miguel Ángel Bernardeau, administrador único de Ganga Producciones, y la hermana de Imanol Arias, Ana Isabel Arias Domínguez. Los otros querellados son Armando Reguero Manjón, José Antonio Pavón Portero y Mª Soledad Lázaro Gonzalez; Juan Buenestado Dorado; José Eduardo Pemán Pleskovitch, José Manuel Pemán Céspedes, Agustín del Pino Velasco, Alfonso Cubillo Arteaga, Vicente Miro Orozco y Juan Miguel Pemán; Santiago Burgaleta García-Mansilla; Luis Miguel Fernández Caballero; José Luis Macho Conde, Saúl Ruiz De Marcos, José Miguel Garrido Cristo y Luis Miguel Fernández Carmona; José Luis Macho Conde, Saúl Ruiz De Marcos y José Miguel Garrido Cristo; Álvaro Hernando Arcal; Laureano González López y José Antonio Jiménez Delgado.
Conexión con la 'Púnica'La hermana de Imanol, Ana Isabel Arias, colaboró con el artista en la comisión del fraude. Ella es la que actúa en marzo de 2010 en representación de Rosedale Limited en la constitución de Leitmotif Projects, en virtud de un poder otorgado a su favor por el cartero costarricense Bernal Zamora Arce, que ya había actuado como testaferro en otros casos de corrupción investigados en España, como el caso Púnica, donde ocultó a Francisco Granados y su socio David Marjaliza.Anticorrupción afirma que el bufete registrado la semana pasada en Madrid ofrecía a sus clientes, entre los que se encontraban los actores, "la utilización de sociedades británicas (Limited o LTD) opacas, cuya titularidad real se oculta, y que no son más que entidades simuladas constituidas para fines ilícitos de todo tipo". La Agencia Tributaria las ha cifrado en 104, con sede en Londres pero "detentadas por un conjunto limitado de sociedades anónimas costarricenses y "gestionadas" por administradores-testaferros de Costa Rica o Mauricio".
Entre ellos destaca Bernal Zamora Arce, quien figuró como administrador de 41 de ellas y su cónyuge, Noemí del Carmen Céspedes Palma, de otras 26. El fiscal se hace eco de que la prensa que lo sitúa como un cartero que llegó a ser representante de 631 sociedades.Son también, en principio, responsables penalmente respecto de los hechos: Cartago Ingeniería, Cartago Consulting, Cartago Ingenieria Consultoria, Ibiza Investor y Thesan Capital, así como, directamente relacionadas con Nummaria, Estudio 44, Grupo Nummaria, Proyectos Ad Hoc, Ecualia Estudios, Txofa, Topilo y Varnot.El juez acordó solicitar el bloqueo de las cuentas de los clientes del despacho Nummaria y el embargo de sus bienes para que puedan afrontar las eventuales cuotas tributarias que puedan haber defraudado. La productora de Cuéntame Ganga Producciones no se encuentra entre las querelladas. Bernardeau y Ganga han asegurado en un comunicado que cotizan sus impuestos en España y son clientes de "buena fe" del despacho Nummaria. "Cotizo mis impuestos en España. No he desviado nunca dinero hacia ninguna cuenta en el extranjero.
Hago aquí mi declaración de la renta y estoy al corriente de mis obligaciones fiscales, que siempre se han atendido en España", ha señalado Ana Duato. Por su parte, Bernardeau y las "sociedades de Grupo Ganga Producciones" han manifestado que cotizan sus impuestos en España, no han tenido ni tienen cuentas en el exterior, liquidan "íntegramente" sus impuestos en España y están al corriente de sus obligaciones fiscales. En el texto de la querella se señala directamente a Bernardeu, creador de Cuéntame. "En el desarrollo de esta estructura se ha de destacar la participación del cónyuge de Ana Consuelo Duato Boix, Miguel Ángel Bernardeu Maestro, quien ostenta el cargo de socio (40%) y administrador de la productora de televisión que produce la serie, GRUPO GANGA PRODUCCIONES SL, y además es el administrador y autorizado único en las cuentas de GAUMUK AEIE de la que, el 29 de julio de 2015, mediante escritura pública formalizada ante el Notario Luis Núñez Boluda, manifestó ser su dueño o titular real".
Ana Duato asegura que nunca fue conocedora de ninguna irregularidad
Ana Duato asegura en un comunicado que desea colaborar con la Justicia para esclarecer "supuestas irregularidades" de las que nunca fue conocedora. Por respeto a la instrucción, dicen, no quieren hacer declaraciones, salvo reiterar que han sido "clientes de buena fe" y que su relación con Nummaria "siempre estuvo expresamente sometida al mandato de cumplimiento de la legalidad". "Cualquier acto ilícito que pudiera derivarse de la actuación de Nummaria es totalmente ajeno a ellos", precisan. Reiteran que "no han tenido ni tienen" cuentas en el extranjero, que "no han evadido jamás dinero a paraísos fiscales" y que "liquidan íntegramente los impuestos en España". En el caso concreto de ciertas cantidades que, según filtraciones a la prensa, Hacienda dice reclamar a Ana Duato, referidas a los ejercicios fiscales 2010,2011 y 2012, se da la circunstancia de que habían sido liquidadas con anterioridad a la operación policial y judicial de Nummaria, por lo que no existe la deuda", advierten.
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